公告日期：2023-09-06

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北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史春女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举史春继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名史春担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举史云继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名史云担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，
第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举崔贵森为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名崔贵森担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 ……
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