公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-031

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定,会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史春。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托 非法定代表人出席。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日上午 9:00—10:00

公告编号：2023-031

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李思维 地址：北京市通州区中关村科技园区通
州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 公司会议室 电话：
010-60571936 邮编：101102
（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理
五、备查文件目录
（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。