公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-038
证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二次会议
于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《议案》,上述议案尚需提交 2023 年第五次临时股
东大会审议。
任命崔艺女士为公司董事,任职期限至第四届董事会届满为止,本次任免尚需提交2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事崔贵森先生因个人原因向董事会提出辞职申请,导致董事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,拟任命崔艺女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
崔艺,女,1988 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年至 2018 年任
北京健怡健身有限公司人力资源部经理,2014 年 8 月至 2023 年 9 月任宝丽兴源董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2023-038
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
不涉及。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命董事具备履行相应职责的能力和条件,有利于促进公司规范运作,符合公司发展需要,将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
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