
公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-039
证券代码:831404 证券简称:宝丽兴源 主办券商:首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:史春
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了
本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有 效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-039
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构深圳长江会计师事务所(普通合伙)在执业过程中坚持独 立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,现因公司未来业务发展需求为 了更好推进公司的审计工作,经谨慎评估,公司决定不再聘用深圳长江会计师 事务所(普通合伙)为公司的审计机构,并拟变更公司 2023 年财务审计机构 为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙),负责公司财务报告审计工作, 聘期一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举崔艺女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
崔贵森先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会拟选崔艺 女士为公司董事会董事,任期自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。
崔艺女士不属于联合失信惩戒对象,符合公司董事会董事任职资格。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2023-039
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
崔贵 董事 离职 2023 年 12 2023 年第五次 审议通过
森 月 26 日 临时股东大会
崔艺 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。