公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-029

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议相关事项的

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 5 月 31 日上午在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《公司独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会 第十一次会议审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有 关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。傅灵雁女士符合担任公司董事会 秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被 列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。

特此公告！

福建森达电气股份有限公司
独立董事：黄可可、肖平、刘静凤
2024 年 6 月 3 日

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