公告日期：2024-09-26

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

关于追认关联方及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“森达电气”）于近日对公司关联方及关联交易等规范运作情况进行了自查。

通过自查，公司发现，公司实际控制人周海珠与江苏琅崇诣电气设备有限公司（以下简称“琅崇诣”）、森益兴科技有限公司（以下简称“森益兴”）、北京兴前科技有限公司（以下简称“兴前科技”）等三家企业存在关联关系。

琅崇诣由公司实际控制人周海珠所控股的福建越众科技发展有限公司（以下简称“越众科技”）2016 年离职员工张鸿创办并控制，主营元器件代理及母线工程安装。向越众科技销售元器件并存在互相资金拆借。与森达电气有小额偶发交易，不存在利益输送。

森益兴与兴前科技同由黄碧娟、陈昶实际控制，主营原厂柜及元器件代理。在不损害三方商业利益情况下，周海珠给予市场指导，三方联合与供应商谈判获得优惠采购价格，有较强协同关系。森益兴、兴前科技与森达电气不存在业务和资金往来，不存在相互让渡商业机会及互相输送利益的情形。

虽然周海珠与琅崇诣、森益兴、兴前等三家企业不存在股权关系，但公司基于实质重于形式的原则，决定自周海珠成为公司实际控制人之日起，将上述三家企业列为公司关联方，并追认相关关联交易。

追认关联交易情况如下表：

单位：万元

关联方 关联交易 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 年
类型 年度 年度 年度 年度 年度 年度 至今

琅崇诣 采购器件 0.26 0 0 0 0 0 0

销售产品 0 0 0.83 0 0 0 0

森益兴 - 0 0 0 0 0 0 0

兴前科技 - 0 0 0 0 0 0 0

（二）表决和审议情况

1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关
于追认关联方及关联交易的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周海珠先生回避表决。
2、2024 年 9 月 26 日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关
于追认关联方及关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏琅崇诣电气设备有限公司

住所：南京市建邺区庐山路 153 号嘉业国际城 5 幢 3-73

注册地址：南京市建邺区庐山路 153 号嘉业国际城 5 幢 3-73

注册资本：1000 万元

主营业务：电气设备、机电设备、通信设备（不含广播、电视、卫星、地面接收设施）、光缆、仪器仪表、建材、消防器材、金属材料、电子产品、五金产品的销售；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；通信工程、房屋建筑工程、
环保工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；通讯产品、电子产品的研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张鸿

控股股东：张鸿

实际控制人：张鸿

关联关系：公司实际控制人控制企业越众科技 2016 年离职员工控制的企业，与越众科技存在业务往来及互相资金拆借。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：森益兴科技有限公司
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