公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-036

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

股票定向发行说明书

(修订稿)

住所：重庆市忠县忠州镇滨江路 26 号

2022 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 ...... 5

二、 基本信息 ...... 5

三、 发行计划 ...... 8

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 16

五、 其他重要事项（如有） ...... 17

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 17

七、 中介机构信息 ...... 19

八、 有关声明 ...... 20

九、 备查文件 ...... 23

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、发行人、大美 指 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

游轮

股东大会 指 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股东

大会

董事会 指 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事

会

监事会 指 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司监事

会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《监事会议事规则》

本次股票发行、本次发行 指 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2022

年第一次定向发行股票

控股股东、海新运业 指 重庆海新运业（集团）有限公司

忠县联营 指 忠县联营企业管理中心（有限合伙）

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董

事会秘书

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。