
公告日期:2023-04-07
证券代码:831408 证券简称:大美游轮 主办券商:国泰君安
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以电话及邮箱方式
方式发出
5.会议主持人:董事长罗炜皓
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长代表公司第四届董事会作公司《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
结合公司 2022 年实际经营发展情况,编制了公司《2022 年度总经理工作报
告》,报告对 2022 年度总经理工作情况进行总结,对公司目前存在问题进行认真剖析,并对 2023 工作做了详细计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报
告摘要》。(公告编号:2023-003,2023-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《大美游轮股份有限公司 2022 年度审计报告》,报告编号:信会师报字[2023]第 ZD10083 号
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
财务总监向公司汇报《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2022 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
3.回避表决……
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