公告日期：2023-04-27

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗炜皓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数63,216,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表公司第四届董事会做公司《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-003,2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大美游轮股份有限公司 2022 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZD10083 号
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监向公司汇报《2022 年度财务决算报告》议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,216,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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