公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-015

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以电话及邮箱方式发
出
5. 会议主持人：董事长罗炜皓
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,280,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上……
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