公告日期：2024-04-11

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00 时。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831408 大美游轮 2024 年 4 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

重庆佰锐得律师事务所。（见证律师：李小平、陈蔚）
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司第四届董事会做公司《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003,2024-004）
（五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZD10069号。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

财务总监向公司汇报《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,970,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

财务总监向公司汇报《2024 年度财务预算报告》。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于公司委托理财的议案》

公司及子公……
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