公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-004

证券代码：831409 证券简称：华油科技 主办券商：东北证券
华油阳光（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾闽山

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事唐伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-004

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司 2021 年年度审计工作，经过
综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

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