公告日期：2022-05-20

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程长久先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,771,249 股，占公司有表决权股份总数的 70.775%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长程长久代表武汉大洋义天科技股份有限公司董事会对 2021 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

汇报武汉大洋义天科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

汇报公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 24,771,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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