公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-031

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831414 大洋义天 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉大洋义天科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟购买未来智汇城 A5 幢房产的议案》

公司拟购买位于武汉市东湖高新技术开发区北斗路 6 号的由武汉地球空间信息产业投资有限公司投资建设的未来智汇城项目房产，主要用于补充公司研发办公场所及控股子公司武汉衡信通检测技术有限公司办公基地。购房面积约4419.68 平方米，房款总金额约 2673.9064 万元，资金来源预计自筹 50%，银行贷款 50%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明。委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

公告编号：2022-031

（二）登记时间：2022 年 7 月 1 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：肖琼；联系电话：027-67849613
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。