公告日期：2022-11-18

武汉大洋义天科技股份有限公司

章 程

二〇二二年十一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和公告...... 29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算...... 28
第十一章 投资者关系管理...... 33

第一节 概述...... 33

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十二章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护武汉大洋义天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：武汉大洋义天科技股份有限公司

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信
息产业化基地 A4 幢 2 层 1 号

第五条 公司注册资本为人民币 3499.9999 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动，公司应为党组织的活动提供必要条件。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：服务社会、报效国家、持续发展、做大做强
第十二条 公司的经营范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表
制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数……
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