公告日期：2023-05-18

武汉大洋义天科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程长久先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,457,499 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事范毅、肖建军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长程长久代表武汉大洋义天科技股份有限公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

汇报武汉大洋义天科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

汇报公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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