公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-010

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长程长久先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉大洋义天科技股

公告编号：2023-010

份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉大洋义天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。

实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于2023年6月18日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员程长久、陈珍英、范毅、肖建军、管少辉 5 人继续连任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-010

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规

范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 9 月 13 日召开武汉大洋义天

科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。审议上述二至三项议案及《关于监事会换届选举议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、与会董事签……
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