公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-018

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831414 大洋义天 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉大洋义天科技股份有限公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83
元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明。委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

公告编号：2024-018

托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

（二）登记时间：2024 年 8 月 19 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：肖琼；联系电话：027-67849613
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日

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