公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-015

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程长久先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉大洋义天科技股

公告编号：2024-015

份有限公司 2024 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。
实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 8 月 19 日召开武汉大洋义天
科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。审议上述第二项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。
二、公司高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

武汉大洋义天科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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