公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-016

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张思齐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，认为半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2024-016

及公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83
元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日

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