公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-028

证券代码：831418 证券简称：三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林建雄

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-028

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-025）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2023 年年度工作情况，并对公司 2024 年年度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的公告》（2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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