公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-004

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：单邱平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案
1.议案内容：

2022 年 1-6 月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限
公司新增占用公司资金，日最高占用余额为 65.82 万元，占公司 2021 年末未
经审计净资产的 0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。 公司未及 时披露上述事项。

公告编号：2023-004

公司董事兼总经理侯爱忠，2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计占用
金额 189，700.00 元，违规关联交易累计金额占最近一期 2021 年经审计的期
末净资产比重的 0.2%，累计占用金额占最近一期 2021 年经审计的期末总资产 比重的 0.18%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。