公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-006

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司

关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831419 鸿铭科技 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案

2022 年 1-6 月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公
司新增占用公司资金，日最高占用余额为 65.82 万元，占公司 2021 年末未经审计净资产的 0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计金额 189，
700.00 元，违规关联交易累计金额占 2021 年末未经审计的期末净资产比重的0.2%，累计占用金额占最近一期 2021 年经审计的期末总资产比重的 0.18%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

公告编号：2023-006

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9 点-11 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：彭丹玉 0734-8872240
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日

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