公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-008

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯爱忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,773,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 40.4659%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭程因有事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员：侯爱忠、蒋文郁、彭丹玉出席会议。

公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案
1. 议案内容:

2022 年 1-6 月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公
司新增占用公司资金，日最高占用余额为 65.82 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。 公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计占用金额
189,700.00 元，违规关联交易累计金额占 2021 年经审计的期末净资产比重的0.2%，累计占用金额占 2021 年经审计的期末总资产比重的 0.18%。
2. 议案表决结果：

同意股数 49,773,000.00 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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