公告日期：2023-05-19

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯爱忠
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国司法》及《公 司章程》
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,773,100.00 股，占公司有表决权股份总数的 40.4659%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事雷霆因配合娄底公安调查缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭程因有事缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,773,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度董事会工作情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,773,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，总结了公司 2022 年年度财务
状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,773,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,773,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

顺利完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,773,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。