公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-028

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：侯爱忠

6.会议列席人员：侯爱忠、雷霖、彭丹玉、蒋文郁

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事雷霆因被判刑缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年 8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。（公告编号： 2023-027）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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