公告日期：2024-08-29

衡阳鸿铭科技股份

有限公司章程

二零二肆年捌月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会 ...... 290
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 33
第一节 信息披露 ...... 33
第二节 投资者关系管理 ...... 34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 争议解决...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在衡阳鸿铭科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在衡阳市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：衡阳鸿铭科技股份有限公司。

公司英文名称：HENGYANG HONGMINGTECHNOLOGY CO.,LTD

公司住所：衡阳市蒸湘区衡阳钢管深加工产业集聚区。

邮政编码：421001

第四条 公司注册资本为人民币 12300 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：发展社会主义市场经济，依法为股东谋求最大利益。

第十一条 经营范围：螺纹密封脂、防锈剂、乳化剂、润滑剂、防锈涂料、模具、
橡塑制品的研发、生产、销售和技术服务；机械加工；劳保用品的生产及销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票均为普通股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。

第十五条 公司发行的股票为记名股票。公司成为非上市公众公司后，依法将公
司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司依据《公司法》以及其它有关规定和本章程的规定建立股东名册，
记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股……
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