公告日期：2021-07-01

证券代码：831421 证券简称：ST 天富 主办券商：国融证券
广东天富电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于
提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日 10 点。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831421 ST 天富 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

财务部根据 2021 年度业务安排编制的《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年度财务审计报告》

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2020 年度财务报表并出具永证审字（2021）第 146177 号的审计报告。
（六）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证专字（2021）第 310381 号《广东天富电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。
（七）审议《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（八）审议《2020 年度利润分配方案》

公司 2020 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2021 年度公司借款额度的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2021 年度向融资机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的借款。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述额度内的有
关的合同、协议等各项文件，授权期限截止至 2021 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司申请借款额度的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度……
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