公告日期：2021-07-26

证券代码：831421 证券简称：ST 天富 主办券商：国融证券

广东天富电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：广东天富电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长郭振清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,058,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈海勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祝新春因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务部根据 2021 年度业务安排编制的《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务审计报告》

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2020 年度财务报表并出具永证审字（2021）第 146177 号的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证专字（2021）第 310381 号

《广东天富电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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