公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-006

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议方式召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 14：00 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831422 奥根科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫和李玉霞律师。
（七）会议地点

成都优视光电技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

《审计报告》（天健审〔2021〕11-149 号）
（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 www.neeq.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）
及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2020 年度

公告编号：2021-006

不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
（九）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）
（十）审议《关于公司向重庆三峡银行申请流动资金借款及授权办理贷款事宜的议案》

本公司拟向重庆三峡银行太白路……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。