公告日期：2021-05-20

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付承先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长做了《公司 2020 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总

结了公司董事会在 2020 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。

2.议案表决结果：

同意股数 11,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2020 年度监事会工作开展情况，编写了《公司 2020 年度监事

会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会会议、工作情况进 行了总结、回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 11,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2020 年度财务决算报告》并提请审议，报告总结了 2020

年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允

地反映了本公司截止到 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成

果、现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 11,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2021 年度财务预算报告》并提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

完成，并于 2021 年 4 月 27 日出具了《审计报告》（天健审〔2021〕11-149 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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