
公告日期:2022-05-10
公告编号:2022-005
证券代码:831422 证券简称:奥根科技 主办券商:东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:成都优视光电技术有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:付承
6.会议列席人员:监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为与公司发展阶段相适应,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构,为公司提供审计服务。预计本次审计
公告编号:2022-005
服务的费用总额为人民币 12 万元(其中财务审计费用为 12 万元)。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第四次会议决议》
重庆奥根科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日
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