公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-008

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数8,933,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邬朝晖因所在区域疫情防控缺席；

公告编号：2022-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为与公司发展阶段相适应，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。预计本次
审计服务的费用总额为人民币 12 万元（其中财务审计费用为 12 万元）。详情
请参见公司于 2022 年 5 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
三、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆奥根科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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