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发表于 2022-05-25 15:40:58 股吧网页版
奥根科技:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25


公告编号:2022-008

证券代码:831422 证券简称:奥根科技 主办券商:东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:成都优视光电技术有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数8,933,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邬朝晖因所在区域疫情防控缺席;

公告编号:2022-008

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

为与公司发展阶段相适应,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构,为公司提供审计服务。预计本次
审计服务的费用总额为人民币 12 万元(其中财务审计费用为 12 万元)。详情
请参见公司于 2022 年 5 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》(公 告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 8,933,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
三、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆奥根科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

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