公告日期：2022-07-18

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付承先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12,245,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长做了《公司 2021 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在 2021 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。2.议案表决结果：

同意股数 12,245,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2021 年度监事会工作开展情况，编写了《公司 2021 年度监事会

工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会会议、工作情况进行了总结、回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 12,245,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》并提请审议，报告总结了 2021

年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地

反映了本公司截止到 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果、现

金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 12,245,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》并提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,245,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务报表已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计完成，并于 2022 年 6 月 20 日出具了《审计报告》(中兴财光华审会字（2022）

第 314012 号)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,245,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决……
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