公告日期：2023-04-25

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

第 三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：付承

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理做了《公司 2022 年度总经理工作报告》并提请审议。报告总结了公司 2022 年度运营情况，并对公司 2023 年度的工作提出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长做了《公司 2022 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在 2022 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2022 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2022 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2022 年12 月31日的财务状况和 2022年度的经营成果、现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2023 年度财务预算报告》并提请审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计完成，并于 2023 年 4 月 25 日出具了《审计报告》(中兴财光华审会字( 2023 )
第 314004 号)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照相关要求编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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