公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-016

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831422 奥根科技 2023 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章 程》 的有关规定，董事会拟提名付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春担任 公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事 会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人 员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章 程》 的有关规定，监事会拟提名潘玖建、邬朝晖担任公司第四届监事会成员， 经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监 事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人 员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

公告编号：2023-016

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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