公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-002

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘玖建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年度监事会工作开展情况，编写了《公司 2023 年度监事会
工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会会议、工作情况进行了

公告编号：2024-002

总结、回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2023 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2023 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在
所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023
年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2024 年度财务预算报告》并提请审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计完成，并于 2024 年 4 月 9 出具了《审计报告》（(中兴财光华审会字( 2024 )
第 314006 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照相关要求编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的……
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