公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831422 奥根科技 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(成都)律师事务所律师对公司 2023 年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

成都优视光电技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

《审计报告》(中兴财光华审会字( 2024 )第 314006 号)

公告编号：2024-005

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-003 )及《公司
2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-004)。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，根据公司经审计合并财务报表，公司本期净利
润为 404,977.16 元，未分配利润累计金额为-5,542,004.50 元，……
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