公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-027

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：成都优视光电会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以现场方式发出

5.会议主持人：董事长付承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议提前通知》议案
1.议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期
限，并于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-027

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举付承先生担任公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举付承先生担任公司第三届 董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任付承先生 为公司总经理、李德秋先生为公司副总经理、郑明春女士为公司财务总监兼董 事会秘书，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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