公告日期：2022-12-21

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第二十七次会议，通过了

《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。具体内容详见公司于

2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022- 006）。

根据前续协议及公告，此次委托贷款期限为一年。现经资金出借方决定， 将上述委托贷款延长五年，担保方式不变。为保证贷款的执行，公司董事王辅 晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为上海快沁企业管理有限 公司前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与金融机构签 订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王辅晗、张博伟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为上海快颉企业管理有限公司向杉杉富银商业保理有限公司申请 3,300 万元的保理业务融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的

上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）90%的股权转让给上海博 利芬信息科技咨询中心。鉴于公司出让快颉企管股权后，公司对快颉企管原有 股东借款转为长期借款，为尽快回笼资金，公司协助快颉企管向杉杉富银商业

保理有限公司申请总授信为 3,300 万元的保理业务融资，借款期限为 2.5 年，

借款利率 12%，借款本金按照约定分期还款。公司与公司董事王辅晗及其配偶 应文、张博伟及其配偶徐丽虹拟为该笔保理业务融资提供无限连带责任保证担 保。具体条款以最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王辅晗、张博伟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司向关联公司上海快颉企业管理有限公司收取资产管理相关服务费》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年与上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企

管”）签署的资产管理服务协议，公司每年根据项目实际经营情况向快颉企管

收取相关服务费用。公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管

理有限公司持有的快颉企管 90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中

心，快颉企管变为公司关联方，双方签署资产管理服务协议补充协议调整部 分原有约定内容。同时，公司在为快颉企管提供资产管理服务的过程中还提

供了物业服务与劳务服务，双方约定于 2022 年 12 月 31 日后结算支付。公司

根据协议约定及目前提供的服务情况预计 2022 年与快颉企管发生关联交易金

额总计不超过 400 万元，预计将于 2023 年 1 月 31 日前结算并完成支付。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉……
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