公告日期：2022-12-21

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831423 快易名商 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保》议案

公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第二十七次会议，通过了
《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022- 006）。

根据前续协议及公告，此次委托贷款期限为一年。现经资金出借方决定， 将上述委托贷款延长五年，担保方式不变。为保证贷款的执行，公司董事王辅 晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为上海快沁企业管理有限 公司前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与金融机构签 订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司、潘小进、徐丽虹。
（二）审议《关于公司为上海快颉企业管理有限公司向杉杉富银商业保理有限公司申请 3,300 万元的保理业务融资提供担保》议案

公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有
的上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）90%的股权转让给上海
博利芬信息科技咨询中心。鉴于公司出让快颉企管股权后，公司对快颉企管原 有股东借款转为长期借款，为尽快回笼资金，公司协助快颉企管向杉杉富银商
业保理有限公司申请总授信为 3,300 万元的保理业务融资，借款期限为 2.5 年，
借款利率 12%，借款本金按照约定分期还款。公司与公司董事王辅晗及其配偶 应文、张博伟及其配偶徐丽虹拟为该笔保理业务融资提供无限连带责任保证担 保。具体条款以最终签订的借款协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司、潘小进、徐丽虹。
（三）审议《关于补充确认公司向关联公司上海快颉企业管理有限公司收取资产管理相关服务费》议案

根据公司 2018 年与上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）
签署的资产管理服务协议，公司每年根据项目实际经营情况向快颉企管收取相
关服务费用。公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公
司持有的快颉企管 90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心，快颉企管 变为公司关联方，双方签署资产管理服务协议补充协议调整部分原有约定内 容。同时，公司在为快颉企管提供资产管理服务的过程中还提供了物业服务与
劳务服务，双方约定于 2022 年 12 月 31 日后结算支付。公司根据协议约定及
目……
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