公告日期：2023-01-09

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：上海市零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王辅晗
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,661,845 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二十七次会议，通过了
《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022- 006）。

根据前续协议及公告，该笔贷款即将到期，现我司与银行洽谈续借事宜， 本次贷款为五年期。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、张博 伟及其配偶徐丽虹以及本公司为上海快沁企业管理有限公司前述银行贷款提 供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

2022 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露了《上海快易名商云科技股份有限公司提供担保暨关 联交易的公告》（公告编号：2022-102）。经事后审核，发现部分描述需要修改， 本次修改不涉及担保关键要素的修改，具体内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有 限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。具体内容以此公 告为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,019,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、上海 谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司、潘小进、徐
丽虹。
（二）审议通过《关于公司为上海快颉企业管理有限公司向杉杉富银商业保理有
限公司申请 3,300 万元的保理业务融资提供担保》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的
上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）90%的股权转让给上海博 利芬信息科技咨询中心。鉴于公司出让快颉企管股权后，公司对快颉企管原有 股东借款转为长期借款，为尽快回笼资金，公司协助快颉企管向杉杉富银商业
保理有限公司申请总授信为 3,300 万元的保理业务融资，借款期限为 2.5 年，
借款利率 12%，借款本金按照约定分期还款。公司与公司董事王辅晗及其配偶 应文、张博伟及其配偶徐丽虹拟为该笔保理业务融资提供无限连带责任保证担 保。具体条款以最终签订的借款协议为准。

2022 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露了《上海快易名商云科技股份有限公司提供担保暨关 联交易的公告》（公告编号：2022-102）。经事后审核，发现部分描述需要修改， 本次修改不涉及担保关键要素的修改，具体内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上……
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