公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄敬轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司监事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告就 2022 年监事会会议召开情况进行了总结，对
2022 年度公司有关事项发表了意见，并提出未来工作展望。

公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2022 年度财务决算报告》
并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2023 年度财务预算报告》
并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》 及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

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未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状
况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司业务发展的需要，公司 2022 年度将不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年审计报告》议案
1.议案内容：

监事会审议上会会计师事务所（特……
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