公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-026

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第
三次临时股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 23 日 10:00-12:00。

公告编号：2023-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831423 快易名商 2023 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资及参股公司向银行申请贷款并提供担保》议案

公司全资子公司上海快喆企业管理有限公司（以下简称“快喆企管”）、上 海快沁企业管理有限公司（以下简称“快沁企管”）拟向上海农村商业银行申
请金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的
贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及 其配偶徐丽虹以及本公司为快喆企管、快沁企管前述银行贷款提供无限连带责
任保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号
1201 室房产为快喆企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机 构签订的协议为准。

公司参股公司上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）、上海 快睿企业管理有限公司（以下简称“快睿企管”）拟向上海农村商业银行申请
金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷
款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其

公告编号：2023-026

配偶徐丽虹以及本公司为快颉企管、快睿企管前述银行贷款提供无限连带责任
保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号 1201
室房产为快颉企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机构签订 的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司、潘小进、徐丽虹。
（二）审议《关于向银行申请授信并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案
上海快易……
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