公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-025

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资及参股公司向银行申请贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海快喆企业管理有限公司（以下简称“快喆企管”）、上

公告编号：2023-025

海快沁企业管理有限公司（以下简称“快沁企管”）拟向上海农村商业银行申

请金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的

贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及 其配偶徐丽虹以及本公司为快喆企管、快沁企管前述银行贷款提供无限连带责

任保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号

1201 室房产为快喆企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机 构签订的协议为准。

公司参股公司上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）、上海 快睿企业管理有限公司（以下简称“快睿企管”）拟向上海农村商业银行申请

金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷

款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其 配偶徐丽虹以及本公司为快颉企管、快睿企管前述银行贷款提供无限连带责任

保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号 1201

室房产为快颉企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机构签订 的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王辅晗、张博伟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》

议案

1.议案内容：

上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海农村商

业银行静安支行申请金额不超过人民币 10,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷

款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其

公告编号：2023-025

配偶徐丽虹为前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的公 告》（公告编号：2023-028）。

2.……
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