公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-036

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2023-036

（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会 第四十三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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