公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-040

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五
次临时股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831423 快易名商 2023 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司 第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组 成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，董事会提名王辅晗、张博伟、金晓锋、赵翔 晖、韩全廷、贡晓婷、羊澄为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过后，成为第
四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起 至第四届董事会届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2023-041）。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司

公告编号：2023-040

第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届监事会的组 成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，监事会提名沈剑、金栋为非职工监事候选人； 另外，公司职工代表大会选举黄敬轩为职工代表监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三 年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司监事换届公 告》（公告编号：2023-042）及《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年第 一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2……
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