公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-046

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：上海市零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王辅晗

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

60,661,845 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-046

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司 第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组 成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，董事会提名王辅晗、张博伟、金晓锋、赵翔 晖、韩全廷、贡晓婷、羊澄为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过后，成为第

四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起 至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司 第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届监事会的组 成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开

公告编号：2023-046

展了相关工作。经有关各方推荐，监事会提名沈剑、金栋为非职工监事候选人； 另外，公司职工代表大会选举黄敬轩为职工代表监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三 年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司监事换届公 告》（公告编号：2023-042）及《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年第 一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,8……
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