公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-047

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王辅晗先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名选举王辅晗先生

公告编号：2023-047

继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王辅晗先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任王辅晗先生继续担任 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任羊澄女士担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任羊澄 女士继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张博伟先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-047

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任张博 伟先生继续担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王辅晗先生担任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任王辅 晗先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第四届董事会 第一次会议决议》。

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