公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-054

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-054

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831423 快易名商 2023 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向金融机构申请融资授信并提供担保》议案

公司全资子公司上海快喆企业管理有限公司（以下简称“快喆企管”）拟 向上海鼎策融资租赁有限公司通过固定设备的售后回租方式做融资授信申请，
授信额度 6,000,000.00 元，授信期限为 2 年，该笔融资由公司董事王辅晗及其
配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司担保。具体融资事项内 容以最终签订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司、潘小进、徐丽虹。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-054

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复 印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身 份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 30 日 8:30 至 8:50

（三）登记地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：张博伟（董事会秘书）；地址：上海市徐汇区零陵路 599
号；联系电话：021-64691186。
（二）会议费用：与会股东交通与食宿费用自理。
五、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公……
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